Обшук на підприємстві без стресів та сюрпризів: як підготуватися та діяти

Обшук на підприємстві — подія, яка може паралізувати роботу бізнесу, викликати паніку серед працівників та призвести до серйозних юридичних наслідків. Навіть якщо компанія працює «по-білому», жоден бізнес не застрахований від візиту правоохоронців: обшук може бути пов’язаний не лише з вами, а й з контрагентами або сторонніми справами.

Щоб уникнути стресу, фінансових збитків і правових помилок, підприємству важливо заздалегідь підготуватися до таких ситуацій. У цій статті — чіткий алгоритм дій, поради юриста та роз’яснення, як пройти обшук спокійно і з мінімальними ризиками.

Коли обшук можливий?

Обшук на підприємстві проводиться:

• у рамках кримінального провадження;

• за ухвалою слідчого судді;

• з метою вилучення документів, техніки, доказів тощо.

Часто обшуки ініціює податкова міліція, ДБР, СБУ або Нацполіція, особливо при підозрах у фіктивності, ухиленні від сплати податків, «обготівковуванні» чи відмиванні коштів.

Міфи про обшуки

• ❌ Якщо все чесно — до нас не прийдуть.
  ✅ Можуть прийти через справу контрагента або навіть через помилку в реєстрі.

• ❌ Обшук без адвоката незаконний.
  ✅ Його можна проводити без адвоката, але це ваш законний захист, і він має бути з вами.

• ❌ Якщо не відчинити двері — не зайдуть.
  ✅ Можуть зайти силоміць із понятиими, згідно з ухвалою суду.

Як підготуватися до обшуку заздалегідь?

1. Розробіть внутрішню інструкцію для співробітників
   Хто зустрічає слідчого, що говорити, як діяти — усі мають чітко знати свою роль.

2. Призначте відповідальних осіб
   Наприклад, керівник офісу або юрист — це ті, хто спілкується з правоохоронцями до прибуття адвоката.

3. Укладіть договір з адвокатом на супровід обшуку
   Краще мати «на зв’язку» юриста, який оперативно приїде та захистить інтереси бізнесу.

4. Регулярно перевіряйте наявність кримінальних проваджень щодо компанії або контрагентів
   Це можна зробити через реєстр судових рішень або аналітичні сервіси.

5. Оформіть документообіг належним чином
   Щоб уникнути звинувачень у фіктивності чи тіньових схемах, документи повинні бути в порядку: договори, акти, податкові накладні, бухгалтерія.

Обшук починається: що робити?

1. Зберігайте спокій
   Не панікуйте, не перешкоджайте слідчим. Протидія може бути кваліфікована як злочин.

2. Перевірте документи
   Слідчі мають надати:

   • ухвалу суду на обшук (з реквізитами компанії або адреси);

   • посвідчення осіб, які проводять обшук;

   • витяг з ЄРДР (єдиного реєстру досудових розслідувань).

   📌 Без ухвали суду обшук незаконний, за винятком дуже рідкісних виключень (ст. 233 КПК України).

3. Викликайте адвоката
   Ви маєте право відкласти обшук на розумний строк до прибуття адвоката. У цей час не починайте активну співпрацю зі слідством.

4. Забезпечте фіксацію дій
   Ведіть відеозапис, складайте письмові зауваження до протоколу, фіксуйте всі дії понятих та слідчих.

5. Перевіряйте обсяг дій
   Слідчі можуть оглядати лише те, що вказано в ухвалі: конкретні приміщення, документи, носії інформації.

6. Не давайте пояснень без адвоката
   Навіть звичайна фраза може бути використана проти вас. Спілкування — лише через адвоката.

Що не мають права робити слідчі?

• вилучати документи/техніку, які не зазначені в ухвалі;

• проводити обшук у тих приміщеннях, які не вказані;

• чинити тиск, ображати персонал, блокувати роботу підприємства;

• не надавати копії вилучених матеріалів чи протоколу.

Що обов’язково має бути після обшуку?

1. Протокол обшуку з повним описом дій, вилученого майна, зауважень сторін.

2. Описи вилучених речей/документів, підписані понятими.

3. Копія ухвали та витягу з ЄРДР.

Адвокат після завершення обшуку аналізує законність дій та за необхідності оскаржує їх у суді.

Як зменшити ризики обшуку?

• Уникайте співпраці з фіктивними ФОПами та компаніями.

• Своєчасно сплачуйте податки.

• Ведіть «білі» зарплати та не працюйте «в тіні».

• Слідкуйте за тим, з ким співпрацюєте — перевіряйте контрагентів.

• Консультуйтесь із юристами при підписанні сумнівних договорів.

Порада від Axel Legal

Команда Axel Legal має великий досвід супроводу обшуків на підприємствах — ми приїжджаємо на місце, захищаємо інтереси клієнта, готуємо скарги, заяви та оскаржуємо незаконні дії.

Маєте бізнес — приготуйте план дій на випадок обшуку вже сьогодні. Інакше завтра це може коштувати вам нервів, техніки, документів і спокійного сну.