Финансовый мониторинг (финмониторинг) - это система сбора, анализа и контроля финансовых операций с целью предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и других преступлений. В Украине финмониторинг регулируется Законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" ....
Рейдерство - это не только проблема крупных корпораций. Сегодня жертвами рейдерских атак становятся фермеры, малые предприятия, IT-компании и владельцы недвижимости. В этой статье рассмотрим основные формы рейдерства, признаки угрозы и действенные шаги, которые помогут защитить ваш бизнес. Что такое рейдерство...
В уголовном производстве временное изъятие имущества является распространенным инструментом досудебного расследования. В то же время эта процедура часто используется без надлежащей юридической обоснованности, что создает риски для владельцев активов. В этой статье рассмотрим, что такое временно изъятое имущество, в чем заключается его правовой...
Преимущественное право покупки доли в обществе с ограниченной ответственностью - это ключевой правовой инструмент, который позволяет действующим участникам общества сохранять контроль над компанией, предотвращая нежелательный вход третьих лиц в состав совладельцев. Его реализация имеет четкий порядок, который необходимо соблюдать для...
